Er gebeuren rare dingen in Suriname. Onder Sheriff’s oog en neus, President Chan Santokhi, het OM, de kruipende magistratuur van Suriname, vinden er opmerkelijke zaken plaats. Ik merk op, op weg naar de verkiezingen veranderen mensen, hun geaardheid wordt duidelijker en jammer genoeg wordt de drang om wat “lekkers” te vergaren op de valreep steeds duidelijker als u goed observeert.

Recent heeft een nieuwsartikel in een collega-krant mijn aandacht getrokken. Hier kunt u dit artikel lezen: https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/84983

Opmerkelijk aan dit nieuwsbericht is dat er sprake is van een beleggingsconcept of product waarbij Goudstaven als beleggingsproduct aangeboden wordt aan het Surinaams volk. Volgens mij is dit juist aanbieden van een mogelijkheid tot witwassen. Opmerkelijk is ook dat de VES hierbij betrokken is en dus mogelijk bijdraagt aan mogelijkheden om onder het mum van een beleggingsproduct zwart geld wit te wassen door de handel in Goud te gebruiken. We weten allemaal hoe schemerig de handel en wandel in Goud is. We weten ook hoeveel olie er gesmokkeld wordt om Goudmijnen te voorzien van goedkope olie die weer betaald wordt door de gewone Surinamer.

De vraag die mij ook bezighoudt is hoe een dergelijke manier van witwassen via de handel in Goud, die mogelijk gepresenteerd wordt door de VES, met haar zegen, zich verhoudt tot de mooizame procedure die Suriname moet doorlopen op het gebied van de National Risk Assessment (lees u dit maar eens: https://www.sbv.sr/nieuws/publicatie-nra-national-risk-assessment-report/). De vraag is waarom de VES hieraan zou meewerken? En, waarom personen uit de gelederen van de VES zich opwerpen met naam en toenaam om dit mogelijk witwas concept te ondersteunen?

Zal de herkomst van het belegginsgeld worden bijgehouden?

Worden, meneer Larry Chong en Narpath Bissumbhar, de personen die het product zullen aanbieden als ondernemers, samen met de VES als mogelijke bijdragen aan het beleggingsproduct, ook gevraagd om alle geld, van de Goudstaven koper, te registeren? Dus moeten beide heren, met bijstand van de VES, bijhouden waar het geld van de koper van de Goudstaven, het beleggingsproduct, vandaan komt? Of mag het maar allemaal zo even?

Als je een bankrekening in Suriname wil openen dan weten we allemaal dat ze zelfs de kleur van de onderbroek willen weten en hoe je aan het geld komt om die kleur onderbroek te kopen. Zal dat nu ook zo gedegen gecontroleerd worden als Jan en vooral Piet plotseling met een tas vol dollars verschijnt bij de heren Larry Chong en Narpath Bissumbhar en de VES, om wat goudstaven in de slaan?

Goud heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad. Het edelmetaal wordt niet alleen gezien als een veilige investering in onzekere tijden, maar ook als een statussymbool en een waardevol ruilmiddel. Helaas wordt goud ook misbruikt voor illegale activiteiten, waaronder het witwassen van zwart geld. Dit fenomeen komt wereldwijd voor en vormt een uitdaging voor autoriteiten die proberen financiële criminaliteit te bestrijden. In dit artikel leggen we uit hoe de verkoop van goud wordt ingezet om zwart geld wit te wassen.

Wat is zwart geld en witwassen?

Zwart geld is geld dat illegaal is verkregen, bijvoorbeeld door drugshandel, fraude, belastingontduiking of corruptie. Omdat dit geld niet legaal kan worden uitgegeven of geïnvesteerd zonder argwaan te wekken, proberen criminelen het te “witwassen”. Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt gereinigd, zodat het lijkt alsof het afkomstig is van legale bronnen. Dit gebeurt vaak via complexe financiële constructies, maar ook via tastbare goederen zoals goud.

Waarom goud?

Goud is een ideaal middel voor witwassen om verschillende redenen:

Anonimiteit: Goud kan relatief anoniem worden gekocht en verkocht, vooral in contante transacties. In veel landen zijn de regels voor het kopen en verkopen van goud minder streng dan voor financiële transacties.

Waardeopslag: Goud behoudt zijn waarde over tijd en is wereldwijd geaccepteerd. Dit maakt het een aantrekkelijk middel om grote bedragen zwart geld in op te slaan.

Moeilijk te traceren: In tegenstelling tot geld op een bankrekening, is goud moeilijk te traceren. Eenmaal omgesmolten of omgezet in sieraden, verliest het zijn herkomst.

Internationale handel: Goud wordt wereldwijd verhandeld, waardoor criminelen het gemakkelijk over grenzen kunnen vervoeren of verkopen zonder al te veel vragen.

Hoe werkt het witwassen via goud?

Het proces van witwassen via goud verloopt vaak in verschillende stappen:

Aankoop van goud: Criminelen gebruiken zwart geld om goud te kopen, vaak via tussenpersonen of in landen met minder strenge regelgeving. Dit kan gebeuren in de vorm van goudstaven, munten of sieraden.

Vervoer en opslag: Het goud wordt vervolgens vervoerd naar een andere locatie, bijvoorbeeld een land met soepelere wetgeving, waar het wordt opgeslagen of verkocht. Soms wordt het goud omgesmolten om de herkomst te verbergen.

Verkoop van goud: Het goud wordt verkocht aan legitieme kopers, zoals juweliers, beleggers of goudhandelaren. De opbrengst van de verkoop wordt gestort op een bankrekening en lijkt daarmee afkomstig van een legale bron.

Re-integratie in de economie: Het “gewassen” geld kan nu worden gebruikt voor legale investeringen, aankopen of andere financiële activiteiten zonder argwaan te wekken.

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn talloze voorbeelden van hoe goud wordt gebruikt voor witwassen. In India, een van de grootste afzetmarkten voor goud, wordt geschat dat een aanzienlijk deel van de goudaankopen wordt gefinancierd met zwart geld. Criminelen kopen goud met contant geld en verkopen het later om het wit te wassen. Ook in landen als Dubai, waar de goudhandel bloeit, zijn gevallen bekend van witwassen via goudtransacties.

De rol van overheden en instanties

Overheden en internationale instanties zoals de Financial Action Task Force (FATF) zijn zich bewust van het probleem en nemen maatregelen om witwassen via goud tegen te gaan. Enkele van deze maatregelen zijn:

Striktere regelgeving: Het verplichten van goudhandelaren om klanten te identificeren en transacties boven een bepaald bedrag te melden.

Toezicht op de goudhandel: Het monitoren van goudtransacties en het opsporen van verdachte activiteiten.

Internationale samenwerking: Het uitwisselen van informatie tussen landen om grensoverschrijdende witwasactiviteiten te bestrijden.

Conclusie

De verkoop van goud biedt criminelen een aantrekkelijke mogelijkheid om zwart geld wit te wassen. Door de anonimiteit, waardeopslag en internationale handel is goud een ideaal middel voor illegale activiteiten. Hoewel overheden en instanties stappen ondernemen om dit tegen te gaan, blijft het een uitdaging om deze vorm van financiële criminaliteit volledig uit te bannen. Het is daarom essentieel dat de goudsector, overheden en internationale organisaties blijven samenwerken om de integriteit van de financiële systemen te waarborgen.

Er gebeuren opmerkelijke dingen in Suriname, waar opmerkelijke personen uit de gelederen van de VES mogelijk betrokken zijn. Zo zie je maar hoe doordrenkt de Surinaamse samenleving is van corrumperende krachten personen want als Goud blinkt verbleken alle principes.